În Letonia s-a încheiat unul dintre cele mai mari dosare privind posibila spălare de bani, legate de holdingul transnistrean „Șerif”.
După aproape patru ani de investigații, Curtea de Apel din Riga a decis să returneze cele 80 de milioane de euro, blocați în 2020 în banca ABLV, structurilor asociate cu proprietarii companiei „Șerif”, transmite postul leton TV3.
Poliția letonă a insistat că fondurile înghețate au proveniență criminală: ancheta a identificat lanțuri de transferuri prin offshore-uri, firme-„carcasă”, directori nominali și operațiuni prezentate drept împrumuturi fictive.
Totuși, instanța a considerat că probele sunt insuficiente. Ancheta nu a reușit să stabilească o infracțiune concretă, iar totalitatea indiciilor indirecte a fost considerată de judecător ca insuficient de convingătoare.
Procuratura a încercat să conteste decizia, însă în septembrie 2024 Curtea de Apel a confirmat concluziile primei instanțe.
În final, Letonia este obligată să returneze proprietarilor cele €80 de milioane.