Statele Unite au anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, asociată cu omul de afaceri și politicianul fugar Ilan Șor. La 1 octombrie 2026, Departamentul Trezoreriei al SUA a desemnat rețeaua A7 drept organizație criminală transnațională de importanță majoră, acuzând-o că a contribuit la ocolirea sancțiunilor internaționale de către Iran și la efectuarea unor tranzacții financiare ilicite.
Măsurile au fost anunțate în cadrul operațiunii „Economic Outcast”, inițiată de autoritățile americane pentru a combate infrastructura financiară utilizată de Iran și de entități asociate acestuia. Potrivit Trezoreriei SUA, rețeaua A7 are legături cu Rusia și ar fi facilitat inclusiv tranzacții asociate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și unor grupări aliate acestuia, printre care Hamas. Acestea sunt acuzațiile formulate de autoritățile americane.
Ce presupun noile măsuri
Potrivit comunicatului oficial al Departamentului Trezoreriei, pachetul de măsuri include trei componente principale:
- Sancționarea întregii rețele A7 ca organizație criminală transnațională de importanță majoră, extinzând măsurile dincolo de anumite companii ale grupului sancționate anterior.
- Restricții financiare suplimentare. Rețeaua utilizează o multitudine de companii intermediare, denumite „subagenți”, pentru a procesa plăți internaționale. FinCEN, structura americană pentru combaterea infracțiunilor financiare, a propus o regulă care ar interzice anumite transferuri de fonduri ce implică acești intermediari.
- Avertizarea instituțiilor financiare. FinCEN a emis o alertă pentru identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte asociate rețelei.
Autoritățile americane afirmă că A7 ar fi folosit documente comerciale și de import-export falsificate, precum și descrieri înșelătoare ale mărfurilor, pentru a ascunde natura reală a tranzacțiilor.
Cine este în spatele rețelei
Rețeaua A7 a fost creată în 2024, cu participarea lui Ilan Șor și a băncii rusești Promsviazbank, instituție aflată sub sancțiuni occidentale. Platforma a fost concepută pentru a facilita plăți transfrontaliere și pentru a reduce dependența Rusiei de infrastructura financiară occidentală.
Potrivit Trezoreriei SUA, în ianuarie 2026, rețeaua declara că procesa peste 2.000 de tranzacții zilnic, cu un volum total de peste 7,5 trilioane de ruble, echivalentul estimat de autoritățile americane la 91,5 miliarde de dolari. Aceste cifre reprezintă date atribuite chiar rețelei, citate în comunicatul american, și nu o verificare independentă a tuturor tranzacțiilor.
Noile măsuri extind acțiunile SUA din august 2025, când mai multe entități din infrastructura A7, inclusiv A7 LLC și Old Vector LLC, au fost incluse pe lista sancțiunilor americane. Tokenul digital A7A5, legat de rubla rusească, face parte din aceeași infrastructură financiară.
știre scrisă de IA