Fostul deputat Ilan Șor a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat că ar fi organizat finanțarea ilegală a partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), condus de Arina Spătaru. Potrivit Procuraturii Anticorupție, formațiunea politică ar fi beneficiat de 452 700 de dolari proveniți din surse interzise de lege.
Anunțul privind finalizarea urmăririi penale și expedierea cauzei în instanță a fost făcut miercuri, 11 noiembrie, de Procuratura Anticorupție, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu Centrul Național Anticorupție.
Potrivit anchetatorilor, Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal organizat care îi poartă numele, l-ar fi determinat pe fostul deputat Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să accepte conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene. Formațiunea urma să fie finanțată de gruparea condusă de Șor și să acționeze în interesul acesteia.
Scopul presupusei scheme ar fi fost participarea partidului la alegerile locale, pentru ca grupul criminal organizat să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.
Procurorii susțin că, ulterior, Șor ar fi identificat și determinat alte două persoane să se implice în proiectul politic, oferindu-i Arinei Spătaru suportul necesar pentru preluarea și conducerea formațiunii. Una dintre persoanele implicate ar fi avut rolul de a recepționa și transmite banii, iar cealaltă urma să se ocupe de administrarea și gestionarea financiară a partidului.
Pentru acțiunile sale, Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Alte două persoane implicate în schemă au fost, de asemenea, condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Dosarul va fi examinat în lipsa lui Șor
Procuratura Anticorupție precizează că, la 24 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința lui Ilan Șor.
Potrivit procurorilor, examinarea cauzei urmează să aibă loc în lipsa acestuia, întrucât învinuitul se eschivează de la urmărirea penală.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat pentru TV8 că autoritățile moldovenești au solicitat Federației Ruse, prin intermediul unei comisii rogatorii, să-i aducă la cunoștință lui Șor învinuirea. Răspunsul primit de la autoritățile ruse a fost unul negativ, fiind invocate motive de securitate. Refuzul a permis procurorilor să expedieze dosarul în instanță.
Ce pedeapsă riscă Ilan Șor
Fostului deputat îi sunt incriminate infracțiunile de organizare a finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari, precum și acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.
Pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, Codul penal prevede amendă de la 42 500 la 67 500 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani.
Pentru acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, pedeapsa este închisoare de la 6 la 10 ani, amendă de la 300 000 la 400 000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru o perioadă de la 7 la 10 ani.
Președinta ALDE, Arina Spătaru, a declarat pentru Ziarul de Gardă că aștepta de mai bine de trei ani trimiterea dosarului în instanță. Ea a precizat că în 2023 a colaborat cu organele de urmărire penală în calitate de agent sub acoperire, contribuind la documentarea activităților grupării Șor.
Spătaru a subliniat că este important să fie făcută distincția între persoanele acuzate de organizarea finanțării ilegale și cele care au colaborat cu anchetatorii pentru documentarea faptelor.
Ilan Șor a fost condamnat anterior la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, fiind dat în căutare după ce a părăsit Republica Moldova.
Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția nevinovăției până la constatarea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
articol scris de IA