Urmărirea penală în dosarul „TUX” – platforma piramidală de investiții în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii – a fost finalizată, mai multe persoane fiind trimise pa banca acuzaților. Inspectoratul General al Poliției (IGP) nu precizează câți organizatori ai schemei vor compărea în fața instanței, dar precizează că ancheta continuă în privința altor suspecți.
Cazul a devenit public în anul trecut, când mai mulți cetățeni au semnalat că ar fost înșelați și și-au pierdut banii după ce i-au investit în platforma „TUX”, ademeniți cu profituri mari și rapide.
Persoanele trimise în judecată sunt acuzate că ar fi organizat și promovat o schemă prin intermediul platformei, folosite pentru operațiuni cu bani și active virtuale fără autorizațiile necesare.
Cazul a fost investigat pe parcursul anilor 2024 – 2025.
Prezentată pe internet și în aplicații de mesagerie ca o metodă rapidă de câștig și promițând profituri sigure utilizatorilor, activitatea „TUX” nu era legală, deoarece nu exista licență pentru astfel de servicii financiare, afirmă anchetatorii.
În plus, investigațiile au arătat că prin portofele electronice asociate platformei ar fi trecut sume importante de bani.
Persoanele implicate ar fi avut roluri diferite: unele s-ar fi ocupat de organizare, altele de promovare și atragerea de utilizatori.
Dacă vor fi găsiți vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea între 5 și 10 ani, precum și amenzi de până la un milion de lei.
Amintim că, în cadrul unor audieri desfășurate la Parlament în noiembrie 2025, responsabilii Inspectoratului Național de Investigație anunțau că au identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane erau în curs de identificare.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat atunci că printre cele circa 50 de persoane identificate ca organizatori se numără și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.
La aceleași audieri, șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, a estimat că numărul persoanelor care au accesat platforma piramidală TUX este mare, însă mulți evitau să depună plângeri deoarece conștientizau că au participat la scheme ilegale, iar acțiunile lor pot avea consecințe juridice.
Organele de anchetă au confirmat că prejudiciile raportate de reclamanți sunt de câteva sute de dolari per persoană, însă nu au putut stabili dauna totală.
Precizăm că „TUX” se prezenta drept o platformă de investiții în criptomonede, promițând profituri de până la 4% pe zi. În realitate, potrivit anchetatorilor, era o schemă piramidală care funcționa prin atragerea de noi investitori pentru a acoperi plățile celor existenți. Platforma a devenit inaccesibilă în octombrie 2025, investitorii pierzându-și banii. Pierderile totale ar depăși 48 de milioane de euro, potrivit unor estimări neconfirmate de organele de drept.
sursa: moldova1.md